2023: Арест по делу о растрате 350 млн рублей
30 января 2023 года стало известно о том, что экс-главу Международного банка финансов и инвестиций (МБФИ) Михаила Федорова арестовали по делу о растрате 350 млн рублей. Он отправлен в СИЗОН Басманный районным судом Москвы до 16 марта 2023 года.
Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные следствия, за несколько дней до отзыва лицензии у МБФИ Михаил Федоров выдал заведомо невозвратные кредиты. В общей сложности четыре ООО получили в свое распоряжение почти 90 млн рублей. Еще почти 252 млн рублей в это же время банк выдал физлицам в виде «заведомо невозвратных кредитов». При этом, по данным издания, в распоряжении следствия оказались фиктивные расходники кассовых ордеров по выдаче кредитов физлицам. В итоге на момент краха МБФИ остался должен кредиторам почти 520 млн рублей.
Представитель Следственного комитета настаивал, что оставаясь на свободе, экс-банкир может скрыться, воспрепятствовать расследованию, угрожать свидетелям и скрыть похищенные из банка деньги. Также в суде сообщили, что после отзыва лицензии у МБФИ в банке попытались уничтожить всю первичную документацию. Кроме того, по данным следствия, находившийся в статусе подозреваемого Федоров скрылся и 29 декабря 2022 года был объявлен в розыск.
Обвиняемый заявил суду, что противоправных действий совершать не собирается и от следствия не скрывался. По словам Федорова, он уехал за границу перед Новым годом, предварительно уведомив об этом по телефону следователя. Вернувшегося в Россию бывшего банкира задержали 16 января 2023 года.Метавселенная ВДНХ 
СКР почти шесть лет расследует уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) из МБФИ. Основанием стало обращение в правоохранительные органы Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Обвинения предъявили лишь в декабре 2022 года. К тому времени уже скончался экс-предправления МБФИ Владимир Сахаров, также фигурировавший в деле. Единственным обвиняемым остался Федоров.[1]
Примечания
| Материал подготовлен на основе информации из открытых источников |
