Турыгин Иван

История

2022: Арест по делу о криптомошенничестве на $575 млн

В ноябре 2022 года стало известно об аресте в Таллине двух граждан Эстонии Сергея Потапенко и Ивана Турыгина. Они обвиняются в криптовалютном мошенничестве на $575 млн, а также в отмывании денег.

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции США, подозреваемые были задержаны Центральной криминальной полицией Таллина совместно с ФБР. Потапенко и Турыгина подозревают в том, что они побуждали жертв заключать мошеннические контракты на аренду оборудования с сервисом майнинга криптовалют HashFlare и инвестировать в банк виртуальной валюты Polybius Bank, который был фиктивным и не выплачивал обещанных дивидендов.

Арестованы два мошенника эстонской криптомафии

Потапенко и Турогин потом использовали подставные компании для отмывания доходов, полученных мошенническим путем, приобретения недвижимости и роскошных автомобилей, заявили в американском Минюсте.

По нашим данным, речь идет о случае совершенного в Эстонии мошенничества с одной из крупнейших сумм ущерба. На сегодняшний день собрано достаточно доказательств для задержания подозреваемых, - сказал руководитель бюро по борьбе с киберпреступлениями Центральной криминальной полиции Эстонии Оскар Гросс.

HashFlare работал с 2015 по 2018 год, после чего был закрыт, якобы из-за нестабильности на рынке и высоких затрат на обслуживание оборудования и электроэнергию. По данным властей, на самом деле Потапенко и Турыгин построили классическую финансовую пирамиду или «схему Понци» и предпринимали различные меры, чтобы затруднить получение клиентами своих средств. К примеру, они требовали от пользователей документы, удостоверяющие личность, перед снятием средств (якобы в рамках политики Know-Your-Customer).Известный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко выступит на TAdviser SummIT 28 ноября. Регистрация 5.4 т

Отмечается, что в случае признания виновности им грозит до 20 лет лишения свободы. ^[1]

Примечания