Содержание |
Gainbitcoin был разработан в 2013 году для предоставления пользователям онлайн-платформы для добычи и торговли биткоинами.
История
2022: 100 тыс. индийцев потеряли $12,81 млрд из-за схемы мошенничества с криптовалютами
В середине июня 2022 года стало известно, что из-за криптовалютной пирамиады GainBitcoin, более 100 тыс. индийцев потеряли свыше 1 трлн рупий (около $12,81 млрд). Такие данные содержатся в документах судебного дела, посвященного этому мошенничеству.
Высший суд Индии в марте 2022 года попросил Аджайя Бхардваджа, брата Амита Бхардваджа, еще одного подозреваемого, который умер, раскрыть информацию Исполнительному управлению Индии, правительственному агентству, которое борется с финансовыми преступлениями.
Дипак Пракаш, адвокат Аджай Бхардваджа, рассказал, что его клиент не знает имя пользователя и пароль криптокошелька его покойного брата, и сказал, что сам Аджай Бхардвай имеет почти неиспользуемый криптокошелек и будет сотрудничать с властями. Высший суд Индии заслушал петицию, поданную Аджай Бхардваджем с целью прекращения дела GainBitcoin против него. Утверждается, что он и его покойный брат Амит предлагали возврат 10% на биткойн в течение 18 месяцев.
Амит Бхардвадж, организатор аферы, умерший от остановки сердца в начале 2022 года, возможно, собрал от 385 тыс. до 600 тыс. биткойнов на сумму $12,81 млрд. Сумма может быть даже больше, поскольку цены на биткойны на июнь 2022 года остаются нестабильными. В связи с тем, что курс криптовалюты упал со своего исторического максимума в $68 тыс. в ноябре 2021 года до $21 тыс. на июнь 2022 года.Витрина данных НОТА ВИЗОР для налогового мониторинга 
На 17 июня 2022 года полиция Пуны отследила более 60 тыс. идентификаторов пользователей и адресов электронной почты по делу GainBitcoin, согласно многочисленным сообщениям СМИ. Как и большинство мошеннических схем, GainBitcoin также имела схему пирамиды, многоуровневого маркетинга, с Амитом Бхардваджем на вершине, а затем его компания 7Star, которая работала в Индии и за рубежом.
Мошенники гарантировали 10% ежемесячный доход по вкладам "биткойн на биткойн" в течение 18 месяцев через программы многоуровневого маркетинга. Инвесторов заманивали одолжить корпорации 7Star биткоины под обещание, что их вложения будут увеличены в течение вышеупомянутого периода. Однако, поскольку количество биткоинов ограничено, модель оказалась несовершенной, но несколько инвесторов вложили свои деньги к тому времени, когда поняли, что совершили грубую ошибку.
Тем не менее, на июнь 2022 года, несколько криптокошельков, принадлежащих обвиняемым, которые использовались для сбора криптовалюты, до сих пор не отслежены. По сообщениям, следственное агентство Индии изъяло многочисленные электронные устройства и важные документы. Обыски прошли также у многих офицеров и адвокатов, связанных с компанией 7Star, расположенной в Дели.[1]
Примечания
