Содержание |
История
2020: Тюремный срок руководителям банка и ЦБ за хищение 585 млн рублей
В конце апреля 2020 года суд вынес приговоры по делу двух бывших сотрудников Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Алексея Батракова и Дмитрия Каприелова, а также двух экс-руководителей банка «Динамичные системы» (ДС-банк) Игоря Синюхина, Фёдора Цырульника и их соучастников. Их обвиняли в хищении 585 млн рублей.
Суд приговорил участников преступной схемы на сроки от 4 до 7 лет. Собственник банка Ильдар Клеблеев отправился в тюрьму на 8 лет и 6 месяцев. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Хищение с использованием служебного положения, совершенное организованной группой в особо крупном размере»).
По данным следствия, фигуранты дела с августа 2015 года по апрель 2016 года выводили из ДС-банка деньги, заключая фиктивные кредитные договоры с подконтрольными им организациями и людьми.
Злоумышленники списывали деньги со счетов страховой компании, где они работали штатными сотрудниками, под видом предоставления займов организациям, выплаты дивидендов, покупки ценных бумаг и недвижимости, а также передачи векселей в пользу третьих лиц.TAdviser выпустил новую Карту «Цифровизация ритейла»: 280 разработчиков и поставщиков услуг 
Схема вскрылась только после отзыва у банка лицензии в мае 2016 года из-за недостатка средств на счетах, недостоверной отчётности и «высокорисковой кредитной политики».
Советник председателя правления Виктор Аверин и начальник управления кредитования Александр Вдовин, которые также участвовали в преступной схеме, заключили с прокурором досудебные соглашения о сотрудничестве, в связи с чем в отношении них уголовные дела были выделены в отдельное производство. Под тяжестью собранных неопровержимых доказательств Клеблеев, Синюхин, Цырульник и Каприелов признали вину в содеянном, сообщили в Следственном комитете.
Суд удовлетворил гражданский иск, поданный банком, почти в полном объёме, взыскав в его пользу недвижимость, автомобили и деньги на банковских счетах обвиняемых.[1]
