История
2023: Участие в мошеннической схеме, которую раскрыли в Москве
В Москве разоблачили мошенническую группировку, которая под видом оказания финансовых услуг похитила у клиентов миллиарды рублей. Об этом со ссылкой на пострадавших и данные следствия пишет «Коммерсантъ» в номере от 6 марта 2023 года.
По данным издания, в деле фигурируют не менее 250 потерпевших от деятельности ООО «Международный Финансовый Центр» (МФЦ), ООО «Академия Управления Финансами и Инвестициями» (АУФИ), ООО «Высшая Школа Управления Финансами» (ВШУФ) и ООО «Глобал Финанс». Следствие полагает, что ими управляли одни и те же люди. Они обзванивали граждан по купленным базам данных и предлагали выгодно вложил деньги, но затем у клиентов возникали проблемы с выводом вложенных средств.
Сообщается, что деньги у клиентов принимали не через банк, а прямо в офисе АУФИ наличными, которые затем переводили в доллары, а те — в криптовалюту, которую якобы отправляли брокеру Asset Capital Business, зарегистрированному на тех же Маршалловых островах.
Схема мошенничества во всех случаях была примерно одинаковой: потенциальным клиентам предлагали бесплатные консультации в области инвестирования в одном из офисов, арендованных в башнях «Москва-Сити». Там, по версии следствия, заключали договор на оказание безвозмездных услуг по сбору информации. На его основе клиентам предлагали инвестировать средства в покупку акций и облигаций.Витрина данных НОТА ВИЗОР для налогового мониторинга 
После этого, считают следователи, вкладчикам демонстрировали стремительный рост доходов и рекомендовали сделать дополнительные вложения. Проблемы начинались при попытке вывода средств: клиентам сообщали, что их вклады подпали под санкции. Объясняли невозможность вывода средств и обвалом акций.
Как пишет «Коммерсантъ», бывшего гендиректора ВШУФ Виталия Фидурова по обвинению в мошенничестве отправили под домашний арест. Несколько менеджеров ООО «Глобал Финанс» также находятся под стражей. Задержали их одновременно с гендиректором АУФИ Арсением Дадашевым. Кассиру АУФИ Снежане Запорожец суд запретил определенные действия.[1]
Примечания
