SAS Financial Crimes Suite

Компания SAS Россия/СНГ, разработчик решений и услуг в области бизнес-аналитики, представила осенью 2012 года пакет решений, позволяющих более эффективно противодействовать финансовым преступлениям — SAS Financial Crimes Suite. Гибкость, полная интеграция входящих в пакет модулей и решений, а также возможность поэтапного развертывания призваны сократить сроки внедрения и ускорить получение отдачи от решений, говорится в сообщении компании.

В SAS Financial Crimes Suite собраны различные решения и технологии SAS, позволяющие выявлять, предотвращать и расследовать финансовые преступления, в том числе отмывание денег и разные виды мошенничества. В пакет входят такие компоненты, как управление данными, выявление подозрительных случаев, создание оповещений, управление оповещениями и расследованиями, прогнозирование случаев мошенничества на базе технологий углубленной аналитики, включая анализ косвенных связей между объектами. Собрав и обобщив всю информацию при помощи единого пакета решений, компании получают возможность видеть целостную картину происходящего и более точно выявлять подозрительное поведение, подчеркнули в SAS.

Компании могут внедрять пакет решений поэтапно, разбив проект на фазы. Это позволяет сосредоточиться на решении первоочередных проблем бизнеса и постепенно закрывать риски, которые могут возникнуть в будущем.

По словам разработчиков, в пакете SAS Financial Crimes Suite используются все преимущества технологий высокопроизводительной аналитики SAS High-Performance Analytics, включая возможности гибкой настройки сценариев и проведения анализа «что-если». Высокопроизводительные аналитические инструменты существенно — с часов до минут — сокращают время, которое требуется исследователям и аналитикам для сбора необходимых данных, проведения предварительного анализа и выявления областей, требующих в будущем повышенного внимания, например, подозрительных транзакций или необычных схем поведения. Возможность быстро получать результаты анализа повышает удобство работы с информацией и оставляет больше времени на то, чтобы сосредоточиться на наиболее важных задачах.

Система настройки оповещений и управления ими может быть подключена к нескольким решениям, что позволит получить единую унифицированную картину по всем находящимся в работе случаям и расследованиям. Таким образом, сотрудники, ответственные за безопасность и проведение расследований, смогут лучше понимать, какие действия нужно предпринять для снижения рисков, противодействия мошенничеству и повышения результативности расследований, утверждают в SAS. Между тем, панель отчетности позволяет видеть и отслеживать ключевые показатели эффективности (KPI), так что аналитики, менеджеры и эксперты по расследованиям могут вести непрерывный мониторинг по важным областям, требующим их внимания.Дмитрий Бородачев, DатаРу Облако: Наше преимущество — мультивендорная модель предоставления облачных услуг

В свою очередь, возможность анализа взаимосвязей между объектами из разных областей позволяет использовать SAS Financial Crimes Suite для совместной работы и обмена информацией между разными подразделениями организации. В ходе такой работы можно просчитывать риски для группы объектов, выявлять не известные ранее операции и действия, совершаемые по сговору, и более точно оценивать ущерб от финансовых преступлений.

«С развитием мобильного банкинга и использования мобильного абонентского счета для оплаты услуг и товаров преступники продолжат пользоваться слабостями в системах безопасности, — указал на потребность в новейших решениях директор по исследованиям консалтинговой компании CEB TowerGroup Джейсон Мэлоу (Jason Malo). — Наиважнейшим шагом, улучшающим отслеживание и расследование операций по всем каналам, является создание многоуровневой системы безопасности на базе общей технологической инфраструктуры».

«Учитывая репутационные риски и вероятность потери миллионов долларов, необходимость борьбы с финансовыми преступлениями еще никогда не стояла так остро. Развитие финансовых сервисов, в том числе разнообразных способов оплаты товаров и услуг и систем мгновенных переводов, приводит к увеличению объемов и источников информации об операциях. Это затрудняет их оперативный мониторинг и отслеживание подозрительных транзакций, — подчеркнул руководитель департамента управления рисками и предупреждения мошенничества Николай Филиппенков. — В таких условиях необходимы интегрированные специализированные решения для противодействия мошенничеству и отмыванию нелегальных доходов, построенные на базе высокопроизводительной аналитики и работающие в режиме, близком к реальному времени». По его словам, решения линейки SAS High-Performance Analytics выводят работу с информацией и процессы принятия решений на принципиально новый уровень — как по скорости, так и по качеству. «Безусловно, наши клиенты из финансового сектора сильно выиграют от того, что такого рода инструменты вошли в новый пакет решений SAS Financial Crimes Suite», — уверен Николай Филиппенков.