| Название базовой системы (платформы): | QBIS |
| Разработчики: | Банковские информационные системы (БИС) |
| Дата премьеры системы: | 2019/07/10 |
| Отрасли: | Финансовые услуги, инвестиции и аудит |
| Технологии: | ИБ - Система обнаружения мошенничества (фрод) |
2019: Анонс «Online-контроль»
Компания «Банковские информационные системы» в июле 2019 года сообщила о том, что реализует пожелания Банка России по онлайн-мониторингу совершаемых клиентами операций в модуле «Online-контроль», который войдет в состав семейства программных продуктов QBIS.
Данное ИТ-решение позволит кредитным организациям оперативно выявлять и пресекать операции, которые, согласно разработанной Банком России методике, могут расцениваться как отмывание доходов. В случае подозрительной транзакции регулятор рекомендует банку приостановить операцию, сообщить о ней в ЦБ, дождаться решения Центробанка об её подтверждении или отклонении.
В программном продукте от компании БИС в несколько этапов будет реализован целый ряд пожеланий к данному виду ПО:
- Ведение списков клиентов и контрагентов
- Процедура автоматического контроля исходящих платежей клиентов
- Ручной контроль исходящих платежей клиентов
- Контроль исходящих платежей полученных через систему ДБО
Кроме того, по заказу конкретного покупателя данного ИТ-решения возможна реализация интеграции с внешними источниками данных (ФНС, СПАРК, Контур.Фокус и другими).
По утверждению разработчиков, модуль «Online-контроль» позволит всем заинтересованным кредитным организациям в полной мере исполнять рекомендации Банка России в сфере контроля противодействия легализации (отмыванию) доходов и обеспечить прозрачность и законность совершаемых в системе банка операций.[1]
Примечания
Подрядчики-лидеры по количеству проектов
Солар (ранее Ростелеком-Солар) (18) SearchInform (СёрчИнформ) (16) Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) (16) Инфосистемы Джет (9) Experian (8) Другие (159) Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) (2) F.A.C.C.T. (ранее Group-IB в России) (1) GlowByte, ГлоуБайт (ранее Glowbyte Consulting, ГлоуБайт Консалтинг) (1) SAS Россия (САС Институт) (1) SearchInform (СёрчИнформ) (1) Другие (6) Солар (ранее Ростелеком-Солар) (3) SearchInform (СёрчИнформ) (2) VisionLabs (ВижнЛабс) (1) Диасофт (Diasoft) (1) Динамика (Dynamika) Новосибирск (1) Другие (0)Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
Visa International (4, 27) Инфосистемы Джет (5, 25) Солар (ранее Ростелеком-Солар) (2, 20) FICO (4, 18) SearchInform (СёрчИнформ) (2, 17) Другие (185, 142) Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) (2, 2) F.A.C.C.T. (ранее Group-IB в России) (1, 1) SearchInform (СёрчИнформ) (1, 1) Инфосистемы Джет (1, 1) Лаборатория Касперского (Kaspersky) (1, 1) Другие (5, 5) Солар (ранее Ростелеком-Солар) (1, 3) SearchInform (СёрчИнформ) (1, 2) Диасофт (Diasoft) (1, 1) VisionLabs (ВижнЛабс) (1, 1) Динамика (Dynamika) Новосибирск (1, 1) Другие (0, 0) SearchInform (СёрчИнформ) (1, 3) Positive Technologies (Позитив Текнолоджиз) (1, 1) Лаборатория Касперского (Kaspersky) (1, 1) R-Vision (Р-Вижн) (1, 1) Группа компаний ЦРТ (Центр речевых технологий) (1, 1) Другие (1, 1) SearchInform (СёрчИнформ) (1, 9) Positive Technologies (Позитив Текнолоджиз) (1, 3) БПС Инновационные программные решения (ранее БПЦ Банковские технологии) (1, 2) Лаборатория Касперского (Kaspersky) (1, 1) R-Vision (Р-Вижн) (1, 1) Другие (0, 0)Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения
3-D Secure (3D-Secure) - 23 Solar JSOC - 19 СёрчИнформ SIEM - 17 НБКИ-AFS (Anti-Fraud Service) - 12 FICO Capstone Decision Accelerator (CDA) - 9 Другие 137 Diasoft Digital Q.Risk&Compliance - 1 ЦФТ-AML (Anti-money laundering) - 1 СёрчИнформ SIEM - 1 Solar JSOC - 1 Jet Detective - 1 Другие 6 Solar JSOC - 3 СёрчИнформ SIEM - 2 Dynamika-Финансовый мониторинг - 1 Diasoft Digital Q.Risk&Compliance - 1 VisionLabs Luna Pass - 1 Другие 0 
