Norkom Anti-Money Laundering

Продукт

Разработчики:	Norkom Technologies
Отрасли:	Финансовые услуги, инвестиции и аудит
Технологии:	BI, CRM, OLAP, Учетные системы

Готовое к развертыванию отраслевое решение для борьбы с отмыванием денег максимально использует потенциал для возврата инвестиций.

Решение для финансовых институтов управляет всеми аспектами процесса борьбы с отмыванием денег в единой, полностью интегрированной платформе.

Составляющие решения

Мониторинг транзакций: обнаруживает и определяет профиль клиента и торговой деятельности;
Автоматизированная оценка риска: географии, продуктов и бизнес-типа, в сочетании с оценками сделок, поведением и статической информацией;
Знай своего клиента (KYC / Customer Due Diligence): управление клиентом, последовательностью действий в процессе обследования;
Анализ связей: обнаруживает скрытые связи между сделками, клиентами, счетами, предупреждениями, событиями, продуктами и каналами;
Интеграция с существующими системами и базами данных: встроенные коннекторы ускоряют интеграцию разрозненных существующих систем и источников данных;
Управление расследованием в противостоянии отмыванию средств: автоматически упорядочивает оповещения и обеспечивает следственные инструменты управления оповещениями при помощи предустановленных процессов;
Средства и слежение: сопоставляет фамилии и адреса ряда внутренних и внешних списков с использованием технологии Watch List Management;
Транзакция и фильтрация платежа: идентифицирует финансовые операции в рамках организации с участием физических или юридических лиц, содержащихся в списках контроля;
Регистрация и хранение инструктивных отчетов в электронном виде: автоматизирует создание, заполнение и подачу докладов в различных национальных и международных форматах.

Источник — «https://energo.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Norkom_Anti-Money_Laundering»

ПРОЕКТЫ (1)

ИНТЕГРАТОРЫ (1)

СМ. ТАКЖЕ (1)