Рахметов Рустам

Биография

2024: Приговор - 5 лет колонии по делу о хищении у $1 млн у предпринимателя, который хотел заработать на криптобирже BitFinex

В начале апреля 2024 года стало известно о том, что Тверской районный суд Москвы вынес приговор по делу гендиректора ООО «Интренд» Рустама Рахметова и замдиректора ООО «Оценка-Дако» Артура Кудели. Они похитили $1 млн у предпринимателя Яна Шишкова, решившего заработать на криптобирже BitFinex.

По данным следствия, Шишков во второй половине 2017-го решил заработать на криптовалюте и начал искать специалистов в этой сфере. Через своего друга он вышел на его знакомого Куделю, а через того познакомился с Рахметовым, хорошо знакомым с работой фондовых бирж, а также с механизмами управления криптовалютой.

𝓲

Unsplash

Как сообщает газета «Коммерсантъ», в ноябре 2017 года Рахметов и Куделя создали преступную группу с целью хищения денежных средств. При этом для придания своим действиям видимости предпринимательской деятельности «подыскали» юридическое лицо — SinoCapitalGroup, которое занимается управлением криптовалютными вкладами клиентов на различных биржах в Гонконге.Витрина данных НОТА ВИЗОР для налогового мониторинга

Согласно материалам дела, поначалу Шишков в рамках взаимодействия с указанными лицами получал прибыль. Однако в конце 2018 года рынок криптовалюты обрушился, а неудачно выбранная Рахметовым стратегия игры на бирже привела к резкому снижению размера депозита Шишкова — тот потребовал возврата своих средств. Но ответчики заявили, что на счете Шишкова зафиксирован убыток, а затем сообщили, что оставшиеся средства и вовсе заблокированы. После данных событий Шишков обратился в правоохранительные органы.

По версии следствия, Кудель и Рахметов составили фиктивные договор о доверительном управлении денежными средствами и протокол к нему, заключенные между Шишковым и гендиректором SinoCapitalGroup неким Peggi Lau. В результате, суд признал Рахметова и Куделю виновными в одном эпизоде мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил им соответственно пять лет колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей и четыре года с таким же штрафом.^[1]

Примечания