Эксперт Банк

История

2019: Отзыв лицензии

1 ноября 2019 г Центральный Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Эксперт Банк».

Как говорится в сообщении регулятора, проведённая проверка выявила многочисленные нарушения законодательства в области противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также кредитная организация проводила сомнительные операции с иностранной наличной валютой. Кроме того, «Эксперт Банк» представлял неполную и недостоверную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кредитная организация занимала 209-е место в банковской системе РФ, сообщает РИА Новости.

2013: Главу «Эксперт банка» объявили в розыск

30 мая 2013 года. Полиция объявила в федеральный розыск председателя совета директоров ЗАО КБ «Эксперт банк» Романа Стройкова, подозреваемого в причастности к хищению более 31 млн рублей из бюджета, сообщило издание Forbes.ru со ссылкой на пресс-центр МВД.

«На момент проведения оперативно-разыскных мероприятий Стройков от следствия скрылся. В настоящее время его местонахождение не установлено», — отмечается в сообщении МВД.

По данным полиции, топ-менеджер банка был одним из организаторов «криминальной схемы хищения» более 31 млн рублей, выделенных из бюджета на ремонт и содержание автотрассы федерального значения «Москва-Астрахань». Похищенные средства перечислялись в инвестиционную компанию, а затем выводились на счета фирмы, зарегистрированной на территории Прибалтики. Две трети уставного капитала этой фирмы принадлежат Стройкову, а инвесткомпанию, в которой средства находились до вывода за рубеж, учредил родственник банкира. По состоянию на конец мая 2013 года он находится под арестом.Помощник или конкурент? Чем ИИ может быть полезен в HR-процессах

Как предполагают следователи, мошенники могли иметь сообщников «в системе правоохранительных структур и органов государственной власти». По месту фактического проживания Стройкова, а также в московском филиале «Эксперт банка» проведены обыски, изъяты черновые записи, электронные носители, документы, имеющие значение для следствия.

2012

По данным агентства «РБК.Рейтинг» и аналитического портала Banks-Rate, на 01 апреля 2012 года КБ «Эксперт Банк» показал существенную динамику роста по всем направлениям. Динамика роста чистых активов банка была в 5,3 раза выше среднего показателя по рынку. Уставный капитал банка на 23 мая 2012 года составил 1 млрд 160 млн рублей. Рейтинг НРА на 07.09.2012: BBB.

2011: Переименование в Эксперт Банк

В декабре 2011 года ЗАО «Коммерческий Банк «Сибирский Купеческий Банк» переименовано в Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк «Эксперт Банк».

5 декабря 2011 года банк получил лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, на привлечение во вклады денежных средств физических лиц.

1994: Создание "Сибирского купеческого банка"

ЗАО КБ «Эксперт банк» зарегистрирован в 1994 году с наименованием «Сибирский купеческий банк».