Милком-Инвест

Компания

Милком-Инвест
300px
Цифровой паспорт (3) СМ. ТАКЖЕ (7) СУДЕБНЫЕ ДЕЛА (625)
ДелоИстцыОтветчикиИные лицаСумма руб.
2025-12-29
А40-362075/2025
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС города Москвы
- УФНС России по Кировской области
0,0
2025-11-27
А40-327130/2025
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС города Москвы
- УФНС России по Кировской области
0,0
2025-11-26
А40-325436/2025
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС города Москвы
- УФНС России по Кировской области
0,0
2025-08-20
А40-219135/2025
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС города Москвы
- УФНС России по Кировской области
- ООО "СПМ Групп 2000"
0,0
2025-08-12
А40-211225/2025
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС города Москвы
- ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
- ИФНС России № 27 по г. Москве
- ООО "АКТАЙ"
- ООО "АЛЬМИР"
- ООО "ГТС"
- ООО "К-ТЕЛЕМАТИКА"
- ООО "Москабель-ТехноЦентр"
- ООО "Пандора ЛЕД"
- ООО "СГСК Казань"
- ООО "Трансстроймеханизация"
- ООО "ФРОНТОН"
- ООО "ЭЛЕКТРООПТИМА"
- ООО "Энергософт"
- ООО ТД "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ"
- ООО ЧОО "ИМПЕРИАЛ"
- УФНС России по Кировской области
- АССОЦИАЦИЯ СРО "ЦААУ"
- Капустин Дмитрий Вячеславович
- ООО "ДСЛ"
- Прусс Виктория Леонидовна
- Ячимович Любивое
0,0
2025-08-12
А40-210390/2025
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС города Москвы
- УФНС России по Кировской области
- ООО "ДИНАМИКА"
0,0
2025-07-02
А20-3839/2025
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Кабардино-Балкарской Республики
- Карданов Мурат Галимович
- ААУ "ЭВЕРЕСТ"
- Гущина Алина Алишеровна (ф/упр. Карданова М.Г.)
- Управление Росреестра по Кабардино-Балкарской Республике
1 332 298,0
2025-06-16
А34-4842/2025
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Курганской области
- Заборовский Алексей Владимирович
- ААУ "СОЛИДАРНОСТЬ"
- Белоусов Андрей Анатольевич
- Казанцева Ольга Юрьевна
- ООО "ИНВЕСТМЕН"
- ООО "ЭНКЕЙ"
- Отдел адресно-справочной работы Управления во вопросам миграции УМВД России по Курганской области
- Отдел опеки и попечительства Департамента социальной политики Администрации г.Кургана
- УФНС России по Курганской области
10 928 604,2
2025-01-30
А16-194/2025
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Еврейской автономной области
- ООО "ПКО "РЕДУТ"
- ООО МКК "ДОМ ДЕНЕГ"
- Пискунова Юлия Викторовна
- АССОЦИАЦИЯ СОАУ "МЕРКУРИЙ"
- ГУФССП РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
- Кириленко Илья Вениаминович
326 571,7
2024-12-24
А71-21620/2024
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Удмуртской Республики
- ООО ПКО "АЙДИ КОЛЛЕКТ"
- Халимова Наталья Тимофеевна
- Заманов Александр Михайлович
- САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих"
156 958,8
2024-11-25
А75-23639/2024
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Ханты-Мансийского АО
- ООО "КРАФТБИР"
- ООО "ПКО "ИЛМА"
- ООО "ПКО ТРАСТ"
- ООО "ПРОДУКТ АЛТАЯ"
- ООО "ТК "АЛТАЙ"
- ООО МКК "РУСИНТЕРФИНАНС"
- Триллер Сергей Карлович
1 056 286,1
2024-11-18
А56-114867/2024
экономические споры по гражданским правоотношениям
в 13 арбитражный апелляционный суд
- Прокуратура СПб
- СПБ ГБУЗ "ДЕТСКИЙ ГОРОДСКОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР ВЫСОКИХ МЕДИЦИНСКИХ
- Комитет по здравоохранению
- Межрайонная ИФНС России № 10 по Санкт-Петербургу
- Межрайонная ИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу
- СПб ГБУЗ МИАЦ
- УФК по г. Санкт-Петербургу
- УФСБ РОССИИ ПО ГОРОДУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
0,0
2024-11-18
А56-114848/2024
экономические споры по гражданским правоотношениям
в 13 арбитражный апелляционный суд
- Комитет финансов
- Прокуратура СПб
- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 107"
- ГУБЕРНАТОР СПБ -БЕГЛОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
- КИО
- Комитет по здравоохранению
- Межрайонная ИФНС России № 10 по Санкт-Петербургу
- Межрайонная ИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу
- Межрайонная ИФНС России № 9 по Санкт-Петербургу
- СПб ГБУЗ МИАЦ
- УПРАВЛЕНИЕ ФЕД. КАЗНАЧЕЙСТВА ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
- УФСБ РОССИИ ПО ГОРОДУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
0,0
2024-10-16
А27-20385/2024
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в 7 арбитражный апелляционный суд
- EAST WEST HOLDING LIMITED
- Кузьмина Надежда Викторовна
- КУМИ Березовского ГО
- Лымарев Павел Дмитриевич
- ОАО "Кузбассгипрошахт"
- ООО "КИРРОС "-КОТЕЛ"
- ООО "КУЗБАССЛЕГПРОМ"
- ООО "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ"
- ООО "СИБТРАНССЕРВИС"
- ООО "ЦТВС "КУЗБАССТЕХНОСПОРТ"
- ООО "ЧАЙНА КОУЛ СЕРВИС"
- ООО "ЮНИТЭК"
- Рязанцев Александр Арнольдович
- Трухин Максим Олегович
- ААУ "СЦЭАУ"
- АО "КОМПАНИЯ ПТС"
- Ассоциация "Национальная организация АУ"
- АССОЦИАЦИЯ "СГАУ"
- АССОЦИАЦИЯ СОАУ "МЕРКУРИЙ"
- НПС СОПАУ "АЛЬЯНС УПРАВЛЯЮЩИХ"
- САУ "АВАНГАРД"
- СОЮЗ "СОАУ "АЛЬЯНС"
- СОЮЗ "СРО АУ "СТРАТЕГИЯ"
- СОЮЗ АУ "СОЗИДАНИЕ"
- СОЮЗ АУ НЦРБ
- ФБУ "КУЗБАССКИЙ ЦСМ"
2 761 749,6
2024-09-25
А82-17375/2024
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС Ярославской области
- ИП Меджидов Гафур Мамедали Оглы
- МВД по Республике Татарстан
117 416,5
2024-09-09
А65-29472/2024
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС Республики Татарстан
- ООО Изыскательная компания "ГеоАльянс"
- ООО ИК "ГЕОАЛЬЯНС"
- ООО "ЭГО ГРУПП"
356 089,6
2024-08-30
А14-15353/2024
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Воронежской области
- ООО "АЙТИ ПЛАТФОРМА"
- ООО "ИМПЕРИУМ"
- ООО "СТЕКПОИНТ"
- Рыбинцев В О
- Фанда Иван Константинович
- Шалина Е В
- ООО "Лайт-Сервис"
- Аганин Егор Вячаславович
- ИП Тартанов Михаил Андреевич
- ПАУ ЦФО
- Шнабель И К
0,0
2024-08-22
А54-7793/2024
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС Рязанской области
- ООО "АРТ-СТРОЙ СИСТЕМА"
- ООО "СЗ "КОРОНА"
- Акименко Наталья Александровна
- АРБИТРАЖНЫЙ СУД Г.МОСКВЫ
- Боботов Богдан Баходирович
- ГУ МВД России по г. Москве
- МГНП
- Нотариус Алексеев Сергей Дмитриевич
- Отдел адресно-справочной работы УВМ УМВД России по Рязанской области
- ПАО "Вымпелком"
- ПАО "Мегафон"
- Социальный фонд РФ
- ФНС России
182 776,9

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>

ООО "Финансовое агентство "Милком-Инвест" – инвестиционная компания. Компания «Милком – Инвест» оперировала практически во всех секторах российского рынка ценных бумаг.

2018: Отзыв лицензии

Банк России принял в декабре 2018 года решение об аннулирование лицензии крупнейших форекс-трейдеров России, в том числе «Альпари Форекс», «Телетрейд Групп» и «Форекс Клуб». Основанием для аннулирования лицензий «Форекс Клуба», «Телетрейд Групп» «Альпари Форекс» и «Финансового агентства «Милком-Инвест», стали неоднократные нарушения требований ЦБ о ведении внутреннего учета, предоставление трейдером недостоверной отчетности и нарушение требований к соотношению размера обеспечения. Трейдерам предписано прекратить деятельность на рынке ценных бумаг и вернуть имущество клиентам до 27 января 2019 года.