Соответствие закону FATCA с помощью Siron FATCA

Продукт
Название базовой системы (платформы): Siron
Разработчики: Tonbeller
Дата премьеры системы: 01.02.2013
Отрасли: Финансовые услуги, инвестиции и аудит
Технологии: Учетные системы

Siron®FATCA:

  • Выполнение законодательных положений FATCA по классификации клиентов (новых и имеющихся), составление документации и отчетности для IRS


  • Интегрированные правила проверки критериев IRS и гибкий редактор для корректировки и дополнения правил


  • Интеллектуальные методы анализа для определения статуса физических и юридических лиц (подлежащих и не подлежащих проверке FATCA), а также для выявления изменений (Change of Circumstances)


  • Стандартный интерфейс для сторонней базы данных (Bureau van Dijk), позволяющий автоматически использовать бенефициарных собственников (для юридических лиц) в процессе проверки FATCA


  • Автоматизация документооборота при обработки дел FATCA менеджером по работе с клиентами, в том числе предоставление данных, отслеживание документов, передача по инстанции, отслеживание статуса согласно FATCA


  • Интерфейс для связи с внешними системами, например, для передачи данных в центральную банковскую систему


  • Электронная отчетность для национальных или американских налоговых органов с соблюдением положений о защите данных


  • Интеграция модуля Siron®FATCA в системы Siron AML и Siron KYC для быстрой и экономичной реализации требований FATCA


  • Документирование всех процессов проверки, действий и решений для последующего аудита


Более подробная информация Соответствие закону FATCA с помощью SironFATCA



СМ. ТАКЖЕ (2)


Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров

За всю историю
2021 год
2022 год
2023 год
Текущий год

  1С Акционерное общество (124, 1889)
  Первый Бит (59, 369)
  1С-Рарус (60, 338)
  ВДГБ (16, 136)
  Системы КлиК (ранее BMicro, БМикро) (3, 135)
  Другие (1027, 1996)

Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения

За всю историю
2021 год
2022 год
2023 год
Текущий год