Транснациональный банк, ООО

Компания

Финансовые услуги, инвестиции и аудит
С 1992 года
Россия
Центральный ФО РФ
Москва
115280, ул. Восточная, д.2, к.2

8(495) 363-42-85
(495) 631-11-55

Транснациональный банк, ООО
300px

Персоны (1)     работали ранее - 1

Сотрудники компании, известные TAdviser. Добавить персону можно здесь.

* Персоны, ранее работавшие в компании
ФИОДолжностьКомментарий
Бархатов Игорь Александрович------

Цифровой паспорт (6 проектов)

Список известных внедрений ИТ-систем в организации. Добавить проект.

ПроектИнтеграторПродуктТехнологияГод
Описание проектаAT Consulting (Группа ЭйТи Консалтинг)AT Consulting: EGovernmentConnectorИнформатизация госфункций2013
Описание проектаLoginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии)DeductorBI, Data Mining, Data Quality - Качество данных, OLAP2013
Описание проектаПрогнозФорсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform)BI2013
Описание проектаПрограмБанкПрограмБанк.АБС (ранее Центавр Омега)АБС - Автоматизированные банковские системы2011
Описание проектаHandySolutionsHandyBankСистемы дистанционного банковского обслуживания2010
Описание проектаПервый Бит1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователейHRM, Системы автоматизации торговли, Учетные системы2010

СМ. ТАКЖЕ (7)

История

1992: Создание банка

КБ "Транснациональный банк" (ООО) создан в 1992 году в виде Акционерного Общества. С января 1993 г. по май 1999 г. банк имел организационно-правовую форму Товарищество с Ограниченной Ответственностью; с июня 1999 г. - Общество с Ограниченной Ответственностью.

2015

ЦБ отзывает лицензию и направляет заявление о фальсификациях в Следственный комитет

Центробанк России отозвал весной 2015 года лицензию на осуществление банковской деятельности у Транснационального банка.Причиной отзыва лицензии стало неисполнение банком российского законодательства, нормативных актов Банка России. ЦБ также выявил недостоверность предоставляемых кредитной организацией отчетных данных.

«КБ «Транснациональный банк» (ООО) проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. При этом кредитная организация не исполняла требования надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери и представляла в Банк России отчетность, скрывающую ее реальное финансовое положение», — уточняется в сообщении.

По информации регулятора, банк принимал участие в проведении сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж в значительных объемах. Руководство и владельцы Транснационального банка не принимали меры, необходимые для нормализации его деятельности.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов Транснациональный банк на 1 марта занимал 185-е место в банковской системе Российской Федерации.Банковская цифровизация: ускоренное импортозамещение и переход на инновации. Обзор и рейтинг TAdviser 13.1 т

28 апреля 2015 года Банком России в СК направлено заявление по факту фальсификации отчетности.

Уголовное дело прекращено в связи с амнистией к 70-летию победы над Германией

31 июля 2015 в ГСУ СК по Москве в отношении президента и вице-президента возбуждено уголовное дело по факту фальсификации отчетности Банка, которое через несколько месяцев (22 октября 2015 г) прекращено в связи с амнистией к 70-летию победы над Германией.

2017-2018: АСВ проигрывает все суды

Через два года уже просыпается АСВ и 11 декабря 2017 г. в СД МВД направлено заявление по факту хищения имущества Банка и его преднамеренного банкротства. Ответа нет.

У следователей полгода продолжилась своя война миров.

  • 23 апреля 2018 г. заявление направлено в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве.
  • 3 мая 2018 г. заявление направлено в СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве.
  • 14 июня 2018 г. СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
  • 2 июля 2018 г. постановление об отказе в возбуждении уголовного дела руководителем следственного органа отменено.
  • 1 августа 2018 г. вынесено очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
  • 6 августа 2018 г. постановление об отказе в возбуждении уголовного дела руководителем следственного органа отменено.
  • 4 октября 2018 г. СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества Банка.

Спустя три года АСВ идет в суд.

31 мая 2018 г. подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности банкстеров на 12 млрд руб.

  • 24 июля 2018 г. в подано заявление о принятии обеспечительных мер и АСВ в принятии обеспечительных мер отказано. Агентством 3 августа 2018 г. подана апелляция и ее проиграли, потом 31 января 2019 юристы АСВ снова проиграли кассационную жалобу.