Woori Bank

Компания

Woori Bank

Содержание

Персоны (4)

Сотрудники компании, известные TAdviser. Добавить персону можно здесь.

ФИОГородДолжность
Воронченко Владислав ОлеговичМоскваЗаместитель Председателя Правления
Канг Ки ЧжунгМоскваПредседатель правления
Купцов Андрей БорисовичМоскваНачальник отдела
Лим Кюн ЧонМоскваПредседатель совета директоров

Цифровой паспорт (2 проекта)

Список известных внедрений ИТ-систем в организации. Добавить проект.

СМ. ТАКЖЕ (7)

История

2022: Задержание подозреваемых в криптовалютных махинациях на $3,4 млрд

11 августа 2022 года стало известно, что сотрудниками прокуратуры Южной Кореи сделаны первые аресты в ходе расследования валютных операций на сумму $3,4 млрд на предмет потенциальных связей с незаконной деятельностью, связанной с криптовалютами.

Сотрудники прокуратуры Южной Кореи арестовали трех человек по подозрению в причастности к незаконной деятельности по торговле криптовалютами на сумму $3,4 млрд, сообщает Bloomberg. Арест был произведен на основании обвинений в создании и управлении компаниями по торговле криптовалютами без регистрации их деятельности, говорится в текстовом сообщении прокуратуры округа Тэгу.

В Южной Корее задержали подозреваемых в криптовалютных махинациях

Помимо этого, обвиняемые были замечены в предоставлении ложных данных в банки и проведении значительных международных валютных транзакций за рубежом, отметили в ведомстве. Согласно местному новостному изданию Chosun Ilbo, обвиняемые имеют отношение к компании, которая вывела за рубеж средства на сумму 400 млрд вон ($307 млн) из сеульского банка Woori Bank, в результате чего они получили значительную арбитражную прибыль.

Согласно заявлению Службы финансового надзора Южной Кореи, в период с мая 2021 года по июнь 2022 года в пяти отделениях Woori Bank было зарегистрировано значительное количество нерегулярных транзакций на общую сумму 1,6 трлн вон. Ведомство также выявило аналогичные транзакции на общую сумму 2,5 трлн. вон в 11 отделениях Shinhan Bank в период с февраля 2021 года по июль 2022 года.TAdviser выпустил Карту российского рынка цифровизации строительства 25.3 т

Прокуратура Южной Кореи не предоставила дополнительных подробностей. Woori Bank и Shinhan Bank также отказались от комментариев по данному вопросу.

Законодательные органы страны находятся в процессе разработки правил торговли цифровыми активами, и так называемый Основной закон о цифровых активах, как ожидается, будет принят в первой половине 2023 года. [1]

Примечания