Контур.Призма

Продукт
Разработчики: СКБ Контур
Дата премьеры системы: 2018/08/02
Отрасли: Финансовые услуги, инвестиции и аудит
Технологии: SaaS - Программное обеспечение как услуга,  Учет рабочего времени

2 августа 2018 года компания СКБ Контур сообщила о запуске сервиса Контур.Призма, который автоматизирует процессы ПОД/ФТ (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и «Знай своего клиента», проверяет клиентов по 115-ФЗ и помогает банкам соблюдать требования международной организации ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денежных средств). По информации компании, преимущество решения в том, что оно позволяет гарантированно соблюдать законодательство и автоматически получать налоговую и бухгалтерскую отчетность компаний – клиентов СКБ Контур, давших на это согласие.

Контур.Призма
Контур.Призма


Как сообщалось, во-первых, сервис идентифицирует клиента по 115-ФЗ и собирает из официальных источников полную анкету (досье) клиента со всеми актуальными данными о компаниях, ИП и физлицах, которые банки обязаны проверять. Учитывается финансовое положение клиента, реестры ФНС и отраслевые реестры, присутствие клиентов, их бенефициарных владельцев и представителей в списках публичных должностных лиц (ПДЛ) и международных санкций (США, Великобритания, Евросоюз,Украина, Швейцария) и многое другое – всего более 60 параметров. В ближайшее время в сервисе появится проверка по Списку 639-П, реестру террористов, экстремистов, неблагонадежных участников внешнеэкономической деятельности, а также возможность подгружать внутренние списки банков.

Во-вторых, Контур.Призма анализирует эту информацию по критериям, которые описаны в 115-ФЗ и его подзаконных актах и присваивает компании определенный уровень риска. Модель проверки можно настроить: указать дополнительные факторы риска и вес каждого для итоговой оценки в соответствии с внутренними нормативными документами кредитной организации. Проверка сопровождается прямыми ссылками на все действующие нормативные акты в области ПОД/ФТ.

В-третьих, сервис автоматически готовит детальный отчет по каждой проверке, который можно распечатать или сохранить в архиве. Также сервис позволяет получить статистику обо всех проведенных проверках за выбранный период.

По словам представителей компании, в дальнейшем Контур.Призма будет мониторить всю клиентскую базу и автоматически актуализировать документы в анкете клиента. Кроме того, в сервисе появится анализ сомнительных транзакций и Контур.ID (Контур.Паспорт) — личный кабинет, куда клиенты сами смогут добавлять документы и открывать банку доступ к ним.

Контур.Призмой можно пользоваться через браузер или интегрировать сервис со своей информационной системой через API.



СМ. ТАКЖЕ (2)


Подрядчики-лидеры по количеству проектов

За всю историю
2016 год
2017 год
2018 год
Текущий год

Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров

За всю историю
2016 год
2017 год
2018 год
Текущий год

Распределение базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения

За всю историю
2016 год
2017 год
2018 год
Текущий год

Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров

За всю историю
2016 год
2017 год
2018 год
Текущий год

Распределение базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения

За всю историю
2016 год
2017 год
2018 год
Текущий год

  BioLink BioTime - 18 (16, 2)
  1С-Битрикс24 - 6 (6, 0)
  InfoWatch Person Monitor - 2 (2, 0)
  SAP Workforce Management - 1 (1, 0)
  APACS Bio - 1 (1, 0)
  Другие 2