УралТрансБанк

Компания

width=200px
ОАО «УралТрансБанк» — ранее один из крупнейших банков Уральского федерального округа и первый региональный банк в Свердловской области с участием иностранного капитала, работавший как в корпоративном, так и в розничном секторах. Финансовая организация имела представительство в Москве и насчитывала 9 филиалов и 49 отделений в 31 городе Свердловской, Тюменской, Курганской, Челябинской областей и в Пермском крае.

Собственники:
Европейский Банк Реконструкции и Развития - 24,9%
Заводов Валерий Геннадьевич - 37,7%
ООО "МФК-2002" - 14,95%
Карполь Надежда Николаевна - 5,14%
другие (менее 5%)

Персоны (4)

Сотрудники компании, известные TAdviser. Добавить персону можно здесь.

ФИОГородДолжность
Козьминых ДмитрийЕкатеринбургВедущий инженер
Новрузов Артур НоврузовичЕкатеринбургДиректор направления
Спицин Андрей ВладимировичЕкатеринбургЧлен правления
Хлопунов ИванЕкатеринбургНачальник отдела информационной безопасности

ИТ-паспорт (10)

Список известных внедрений ит-систем в компании. Добавить проект.

ПроектИнтеграторПродуктТехнологияГод
Описание проектаSoftline (Софтлайн)InfoWatch Traffic Monitor Enterprise (IWTM)ИБ - Предотвращения утечек информации2015
Описание проектаНеофлекс (Neoflex)Neoflex GISAdapter, Neoflex AdaptersГИС - Геоинформационные системы, СОА2015
Описание проектаActiveCloud by Softline (АктивХост РУ)ActivePlatform by SoftlineIaaS - Инфраструктура как услуга, PaaS - Platform As A Service - Бизнес-платформа как сервис, SaaS - Программное обеспечение как услуга2015
Описание проектаЦентр Финансовых Технологий (ЦФТ)Faktura.ruСистемы дистанционного банковского обслуживания2014
Описание проектаАйТиOracle Business IntelligenceBI2013
Описание проектаИнфосистемы ДжетHitachi Unified Storage (HUS)СХД2013
Описание проектаCompass PlusTranzWare Internet BankingСистемы дистанционного банковского обслуживания2013
Описание проектаФаматекRadmin Deployment ToolNetwork Health Monitoring - Мониторинг сети или управление здоровьем-производительностью ИТ-Инфраструктуры2013
Описание проектаКрокAvaya Aura Contact CenterCall-центры, IP-телефония2013
Описание проекта1С-Битрикс1С-Битрикс: Корпоративный порталКорпоративные порталы2012

СМ. ТАКЖЕ (1)

Активы

+ Европейский Банк Реконструкции и Развития
+ Заводов Валерий Геннадьевич
+ ООО "МФК-2002"
+ Карполь Надежда Николаевна

2019: Уголовное дело в отношении Валерия Заводова

В июле 2019 г. ГУ МВД России по Свердловской области возбудило в отношении экс-владельца и предправления «Уралтрансбанка» Валерия Заводова уголовное дело по статье УК РФ «Злоупотребление полномочиями».

Заявление подала временная администрация «Уралтрансбанка», которая была назначена в банк после отзыва лицензии.

Ещё одно заявление подало АСВ в нем сообщается о фактах «покушения на хищение денежных средств банка путем предоставления заведомо недостоверных сведений». Такие нарушения квалифицируются по статье «Мошенничество».

В банке были выявлены «факты выдачи технических кредитов и злоупотребления полномочиями в целях извлечения выгод и преимуществ для предприятий, связанных с руководством банка». Сейчас ведется предварительное следствие по делу, его срок продлен до 15 июля.

Ранее Банк России заявлял о возможном выводе из «Уралтрансбанка» собственниками порядка 1,4 млрд рублей, также была выявлена недостача имущества на 2 млрд рублей.

2018: Отзыв лицензии

Банк России с 25 октября 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух банков: «СОЮЗНЫЙ» и «Уралтрансбанк». Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ. Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.10.2018 банк «СОЮЗНЫЙ» занимал 239 место в банковской системе Российской Федерации, а «Уралтрансбанк» 196 место.

Решение Банка России по «Уралтрансбанку »принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

В соответствии с приказом Банка России от 25.10.2018 № ОД-2786 в ПАО «Уралтрансбанк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.